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AVISO IMPORTANTE AO CLIENTE

Procedimento para certificação de dados pessoais

Agradecemos à preferência dos nossos serviços do Iwata Shinkin Bank.

No Iwata Shinkin Bank, desde outubro/1990, era necessário nome e endereço completo para a certificação dos dados pessoais, para a abertura de conta corrente e/ou saque em dinheiro no valor acima de 30 milhões de ienes.
No entanto, à partir do dia 06/01/2003, vigora a nova [Lei para Instituição Financeira para a Certificação dos Dados Pessoais]. Esta lei é obrigatória para todas as pessoas que irão abrir uma conta corrente e para saque em dinheiro no valor acima de 2 milhões de ienes.

Em relação a área internacional, a mesma lei vigora para o Câmbio Internacional e no Comércio Exterior. Contamos com a vossa compreensão, pois sabemos do incômodo que será causado, e agradecemos de antemão, o apoio que tem nos dado.


Como há de saber que, tem aumentado organizações fraudulentas de entorpecentes, pois vem a ser um problema internacional e, cabe a nós evitarmos esses crimes como a lavagem de dinheiro. (money laundering). E, nesses últimos anos, um dos assuntos internacionais de grande importância é a medida anti-terrorismo e evitar o desvio indevido de capital, e que desde junho/2002, o Japão vem vigorando nesse novo sistema.
A lei da certificação dos dados pessoais, surgiu devido às essas situações.

(OBS.:)[Lavagem de dinheiro] – Para ocultarem a origem do montante do capital, o criminoso efetua depósitos numa determinada instituição financeira; adquire mercadorias, faz permutas ou consuma transferência de contas correntes.

Para se obter uma conta corrente e/ou efetuar saque em dinheiro no valor acima de 2 milhões de ienes, será necessário algum comprovante de orgão público para a Certificação dos Dados Pessoais. Casos não o tenha, sobrevir de não conseguir usufruir-se dos nossos serviços. Agradecemos a compreensão.

Para utlilizar-se dos seguintes serviços, será efetuada a certificação dos dados pessoais, através do nome do cliente.

  1. Nos casos de ABERTURA DE CONTA CORRENTE, ALUGUEL DE COFRE, etc.
  2. No caso de saque em dinheiro no valor acima de 2 milhões de ienes

E, entre outros serviços, será necessário a certificação dos dados pessoais, agradecendo desde já, a sua compreensão.

 

PROCEDIMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

CLIENTE INDIVIDUAL

NOME E ENDEREÇO COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO
Por fim, para a abertura de conta corrente, caso venha outra pessoa sem ser o titular, esta também será realizada a certificação dos dados pessoais.

[Documentos necessários]

  • CARTEIRA DE MOTORISTA
  • PASSAPORTE
  • CARTEIRA DE APOSENTADORIA DO SEGURO SOCIAL
  • CADERNETA DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL
  • CARTEIRA DE SEGURO SAÚDE
  • CARTEIRA DE IDENTIDADE ESTRANGEIRA
  • ATESTADO DE REGISTRO DO CARIMBO, em caso de utilizar o carimbo registrado para transação bancária, etc.

CLIENTE JURÍDICO

NOME DA EMPRESA E/OU LOCALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REGISTRO
NOME, ENDEREÇO E DATA DE NASCIMENTO DO TITULAR

[Documentos necessários]

  • REGISTRO DA FIRMA
  • FIRMA RECONHECIDA
  • ATESTADO DO REGISTRO DO CARIMBO
  • AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO PÚBLICA/ O PARECER E/OU O CERTIFICADO DA FIRMA
  • EMISSÃO DE DOCUMENTO PELA REPARTIÇÃO PÚBLICA
    (Obs.:) Mesmo o titular da firma, será realizada a certificação dos dados pessoais, da mesma forma de um cliente individual.

É proibida pela lei, referente a certificação dos dados pessoais a apresentar qualquer item dos dados a não ser para o próprio, devido a proteção da política de privacidade.
Caso o cartão magnético e/ou a notificação enviado via correio for devolvido ao banco, estes serão invalidados. Neste caso, comparecer a agência para a alteração do endereço, munidos de documentos que possa confirmar os dados pessoais.

Ou, mais informações no balcão de atendimento.