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AVISO IMPORTANTE AO CLIENTE

Colabore com [Prevenção contra Estelionatário, cobrança ilícita de conta corrente]

Tempos atrás, foi noticiado em comunicação geral, de estelionatários efetuando cobranças ilícitas em conta corrente. Houve um aumento de incidentes de fraudes de e-mails, cobrando contas fictícias e vem se tornando uma questão para a sociedade.

Tanto as autoridades como as instituições financeiras, têm obtido devidas precauções conforme as exigências da lei, para evitar o alastramento das ações criminosas. Perante a lei é exigido agilidade, rigor e ação adequada.
Quanto a prevenção desses criminosos, em nosso banco aplica-se a Lei da Certificação de Dados Pessoais; Sistema de Punição ao Criminoso. Portanto, para fins dos trâmites bancários, executamos um procedimento adequado conforme mencionado abaixo. Contamos com a compreensão e colaboração dos senhores clientes.

 

  • Em casos de abertura de conta corrente, é processado completamente a certificação dos dados pessoais do cliente, conforme a lei.
  • Caso o endereço e o local de trabalho for distante da agência, será solicitado minuciosamente o motivo para a abertura da conta corrente. Tanto pode vir a ocorrer, de ser enviado a caderneta bancária via correio.
  • Caso for desconfiado de uma retirada suspeita, será comunicado às autoridades.
  • Para prevenção do uso de conta corrente ilegal, caso se enquadre num dos itens abaixo, será bloqueada a conta corrente e/ou a anulação do contrato.
    1.Quando ficar óbvio que não há existência do titular da conta, ou o titular da conta não tem conhecimento da abertura da conta corrente em seu nome.
    2.Quando ficar óbvio que o conteúdo e os documentos usados na abertura da conta, são falsos.
    3.Tirando base na movimentação da conta, ficar óbvio que o nome do titular da conta é falso, ou o titular não tem conhecimento da conta e/ou a conta é usado por terceiros, e for confirmado a utilização bancária de ações fora da lei de um modo geral.